Bizkaia Jandarması, İspanya'nın çeşitli illerinde mağdurlara yol açan " beğeni dolandırıcılığı" olarak bilinen bir suç örgütünü çökertti. Bizkaia Komutanlığı'nın @ Ekibi tarafından yürütülen operasyonda, dolandırıcılık, kara para aklama ve suç örgütüne üyelik suçlarından sorumlu olduğu iddia edilen dört kişi tespit edildi.
Bizkaia, Huelva, Sevilla ve Valencia'da ikamet eden şüpheliler, kurbanlarını anlık mesajlaşma uygulamalarındaki sahte profiller aracılığıyla tuzağa düşürdüler. Kurbanlara , sosyal medyada gönderileri beğenmek veya belirli profilleri takip etmek gibi basit görevler karşılığında hızlı ve kolay gelir vaat ettiler . Soruşturma, kurbanlardan birinin dolandırıcılığı yetkililere bildirmesinin ardından başladı.
"Beğen" dolandırıcılığı işte böyle işliyordu.
Bu şebekenin çalışma yöntemi, iyi incelenmiş bir kalıbı izliyordu. İlk aşamada, dolandırıcılar kullanıcılara çok basit görevleri tamamlamaları karşılığında küçük ödemeler vaat ettikleri mesajlaşma grupları ekliyorlardı . Şemaya inandırıcılık kazandırmak için, genellikle 50 ila 100 euro arasında, bazı durumlarda ise 300 euro'ya kadar ulaşan ilk ödemeleri yapıyorlardı. Bu şekilde, kurbanların teklife olan tam güvenini kazanıyorlardı.
Suçlular, mağdurların güvenini kazandıktan sonra yaklaşımlarını değiştirdiler. Kullanıcılardan maddi katkı gerektiren daha karmaşık görevler talep etmeye başladılar ve parayı önemli kârlarla birlikte geri alacaklarını vaat ettiler. Talep edilen miktarlar giderek arttı ve mağdurlar ödemeyi yaptıkları anda failler tüm iletişimi keserek parayla birlikte ortadan kayboldular.
@ Ekibi ajanları, suç faaliyetiyle bağlantılı banka işlemlerini ve teknolojik bağlantıları kapsamlı bir şekilde analiz etti. Bu çalışma, mağdurlardan para almak için kullanılan çeşitli banka hesaplarının sahiplerini tespit etmelerini sağladı . Bu hesapların incelenmesi, diğer benzer olaylarla tutarlı yüksek hacimli işlemleri ortaya çıkardı ve sekiz ek mağdurun daha belirlenmesine yol açtı.
Kurbanlar ülke geneline yayılmış durumda.
Jandarma şu ana kadar bu dolandırıcılıktan etkilenen dokuz kişiyi tespit etti ; bu kişiler Valencia, Tarragona, Huelva, Madrid, Jaén, Asturias ve Sevilla'da ikamet eden kişilerdi. Bunlar arasında, sahte gelir planına kanan mağdurlar listesine eklenen bir Jaén sakini de bulunuyor. Soruşturma, davanın daha geniş çapta bilinmesiyle birlikte daha fazla mağdurun ortaya çıkma olasılığını da göz ardı etmiyor.
Dava dosyası, Barakaldo (Bizkaia) Birinci Derece Mahkemesi'nin Medeni ve Ön Soruşturma Bölümü'ne sunulmuştur. Soruşturma altındaki dört kişi, hapis cezası ve para cezası gerektirebilecek dolandırıcılık, kara para aklama ve suç örgütüne üyelik suçlamalarıyla karşı karşıyadır.
Benzeri dolandırıcılıklara kanmamak için öneriler
Jandarma, halkı, asgari düzeyde çevrimiçi görevler karşılığında kolay para vaat eden her türlü teklife karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor . Siber suçlular genellikle aciliyet ve baskı hissi yaratmak için sosyal mühendislik tekniklerini kullanırlar, bu nedenle aceleci kararlar vermemek çok önemlidir. Herhangi bir şüpheniz varsa, kanıt toplamanız ve Jandarma'nın çevrimiçi portalı veya resmi web sitesi aracılığıyla elektronik olarak rapor vermeniz önerilir.
Ayrıca, gelecekteki kazanç vaadiyle önceden para göndermenin dolandırıcılığın en açık işaretlerinden biri olduğu konusunda uyarıda bulunuyorlar . Herhangi bir ödeme yapmadan veya kişisel bilgi vermeden önce profillerin ve platformların meşruiyetini doğrulamak, birçok tatsız sürprizi önleyebilir. Jandarma, vatandaşların resmi bir tesise gitmeye gerek kalmadan elektronik olarak ihbarda bulunabileceklerini vurguluyor; bu hizmet çevrimiçi dolandırıcılık, hırsızlık ve diğer suçlar için geçerlidir.
Bizkaia'da Jandarma tarafından düzenlenen operasyon ülke çapında bir şebekeyi çökertti, ancak bu tür dolandırıcılıklara kurban gitme riski devam ediyor. Tetikte olmak ve dijital güvenlik yönergelerini takip etmek, görünüşte basit olmasına rağmen İspanya genelinde düzinelerce insanı kandırmayı başaran "beğen" dolandırıcılığına karşı en iyi savunmadır.